สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ศาลอุทธรณ์เซเชลส์ได้สั่งให้ริบรัฐบาลของหมู่เกาะจำนวน 100,000 ยูโร เทียบเท่ากับประมาณ 138,000 ยูโร ซึ่ง FIU ของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศในมหาสมุทรอินเดียจับกุมชาวเช็กในปี 2552 เมื่อวันที่ สงสัยว่าได้เงินสดมาโดยผิดกฎหมาย
ในการแถลงข่าวที่ออกเมื่อเช้านี้FIUกล่าวว่าเงินดังกล่าวถูกยึดจากชายที่ระบุว่าเป็นLubomir Podlipnyเมื่อเขามาถึงสนามบินนานาชาติเซเชลส์ในเดือนมีนาคม 2009
Podlipny ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
ของเกาะ และสำนักงานอัยการสูงสุดของเซเชลส์ได้นำเรื่องดังกล่าวขึ้นศาล
คดีนี้มีพื้นฐานอยู่บนความสงสัยของFIUว่าเงินสดเป็นการดำเนินการทางอาญาในสาธารณรัฐเช็กและกำลังจะถูกนำไปใช้เป็นเงินบางส่วนสำหรับการซื้อที่ดินอย่างผิดกฎหมายที่ Takamaka อำเภอทางตอนใต้ของเกาะ Mahe หลัก โดยปราศจากการคว่ำบาตรจากรัฐบาลFIUกล่าวในแถลงการณ์
FIUกล่าวว่าเงินสดถูกค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเซเชลส์ซึ่งได้ค้นหาสิ่งของของ Podlipny เมื่อเขามาถึงเซเชลส์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552
“ความสงสัยเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่า Podlipny ซื้อตั๋วไปกลับซึ่งให้เวลาเขาเพียง 24 ชั่วโมงในเซเชลส์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรส่งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่ FIUปฏิบัติหน้าที่ทันที” ถ้อยแถลงระบุ
เมื่อถูกสอบปากคำ Podlipny ไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของเงินสดได้อย่างน่าพอใจ และเขาได้ให้บัญชีต่างๆ ว่าเขาเข้ามาครอบครองเงินได้อย่างไร ซึ่งประกอบด้วยธนบัตร 200 ฉบับ ใบละ 500 ยูโร
“ FIUยังยึดเอกสารจากเขาซึ่งแสดงข้อเสนอสำหรับการขายที่ดินจากแปลงสัญชาติเซเชลส์ ที่มีต้นกำเนิดจาก ยุโรป กลาง ซึ่งได้รับสัญชาติภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยกเลิกในขณะนี้” แถลงการณ์กล่าว
“Podlipny ยอมรับว่าเขาได้จ่ายเงินมัดจำ 30,000 ยูโรสำหรับที่ดินและเขาได้บินเข้าไปตรวจสอบที่ดินดังกล่าวแล้ว”
การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์เป็นการพลิกกลับของคำตัดสินก่อน
หน้านี้ของศาลฎีกาของเกาะอินเดียนโอเชียนไอแลนด์ซึ่งได้สั่งให้ปล่อยเงินที่ยึดไว้กับพอดลิปนี
ในการพิจารณาคดี ศาลอุทธรณ์สรุปว่า Podlipny “ล้มเหลวในการทำให้ศาลพอใจว่าเงินที่ยึดมาจากเขาไม่ได้ถือเป็นผลประโยชน์จากการประพฤติผิดทางอาญา หรือไม่ได้มีเจตนาที่จะนำไปใช้ในการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญา”
ผู้พิพากษากล่าวว่า ไม่สำคัญว่าเราจะฝากเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่ โดยเสริมว่าสิ่งที่สำคัญคือการแสดงให้เห็นว่าเงินที่ฝากนั้นไม่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา
FIU ยังยืนยันด้วยว่า การสอบสวนนำไปสู่การค้นพบว่า Interpol ได้ออกประกาศเตือนระหว่างประเทศต่อ Podlipny ที่กำลังหลบหนีจากทางการเช็ก และเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหกปีในข้อหาเลี่ยงภาษีและการฉ้อโกงทางภาษี ประเทศ.
ในที่สุด Podlipny ถูกจับกุมในกรุงปรากในปี 2555 และขณะนี้กำลังรับโทษจำคุก 6 ปีในเรือนจำสาธารณรัฐเช็ก
Credit : saimasaysstyle.com pueblosdemadrid.org syntheticgeeks.com quierocreer.info lowcountrymiataclub.net systemonetattooproducts.com undiscoveredcountriesfestival.com westernartandportraits.net publicrecordsdb.org levitracanada20mg.net
